公告日期：2024-08-22

公告编号：2024-016

证券代码：874301 证券简称：金恒智控 主办券商：财达证券
金恒智控管理咨询集团股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 21 日

2.会议召开地点：长春市净月开发区生态广场伟峰东第 11 号楼 29 楼会议室
3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 9 日以书面方式发出

5.会议主持人：李淑娟（董事长）

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>的议案 》
1.议案内容：

具体内容详见本公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-018）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<拟受让控股子公司股权>的议案 》
1.议案内容：

（1）金恒智控管理咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟受让深圳市金恒智控管理有限公司（以下简称“深圳金恒”）股东高瞻所持有的深圳金恒
40%的股权，受让价格参考深圳金恒 2024 年 6 月 30 日每股净资产额协商确定，
股权交易款合计 13,383.60 元。该股权交易完成后，公司将持有深圳金恒 100%股权，深圳金恒将成为公司的全资子公司。

（2）金恒智控管理咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟受让黑龙江省金恒智控科技有限公司（以下简称“黑龙江金恒智控”）股东毛立双所持有的
黑龙江金恒智控 49%的股权，受让价格参考黑龙江金恒智控 2024 年 6 月 30 日每
股净资产额协商确定，股权交易款为 0 元。收购完成后，公司将持有黑龙江金恒智控 100%股权，黑龙江金恒智控将成为公司的全资子公司。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<注销分公司>的议案 》
1.议案内容：

为优化公司管理架构，降低运营成本，减少财务风险，公司经过充分的调研，拟注销金恒智控管理咨询集团股份有限公司榆树市分公司、金恒智控管理咨询集团股份有限公司上海分公司两个分公司。

本次注销分公司，有利于公司优化资源配置，提高管理和运作效率，对公司

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整体业务发展和盈利水平不会造成不利影响。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<子公司注册资本减资>的议案 》
1.议案内容：

公司的控股子公司粤融金恒（广州）企业管理有限公司注册资本为人民币
201 万元，公司认缴出资人民币 102.51 万元（实缴 20 万元），持股比例为 51%。
根据公司发展战略调整需要，为优化资源配置，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，对粤融金恒（广州）企业管理有限公司同比例减资，拟将注册资本由人民币 201 万元减少至人民币 50 万元。

本次子公司减资，有利于公司优化资源配置，提高管理和运作效率，对公司整体业务发展和盈利水平不会造成不利影响。

2.议案表决结果：同意 5 票；反……
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