公告日期：2024-10-30

公告编号：2024-030

证券代码：874301 证券简称：金恒智控 主办券商：财达证券
金恒智控管理咨询集团股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 30 日

2.会议召开地点：长春市净月开发区生态广场伟峰东第 11 号楼 29 楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李淑娟（董事长）
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召集、召开、议案审议程序方面，符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数71,659,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

公告编号：2024-030

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<拟变更公司经营范围并修订公司章程>的议案》
1.议案内容：

因公司业务发展及经营需要，拟变更公司经营范围，根据《公司法》等法律法规及公司实际情况，对《公司章程》的相关条款进行修订。

详见 2024 年 10 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（https://www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-023）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 71,659,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于<公司董事会换届选举>的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期于 2024 年 11 月 18 日届满，现根据《公司法》
和《公司章程》的有关规定，同意选举李淑娟、丁浩、邵占伟、孔华春、周博担任公司第四届董事会董事。

第四届董事会成员，任期三年，自第三届董事会任期届满之日起履职。

上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 71,659,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无

公告编号：2024-030

（三）审议通过《关于<公司监事会换届选举>的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期于 2024 年 11 月 18 日届满，现根据《公司法》
和《公司章程》的有关规定，为保证公司监事会工作正常运行，同意选举梁凤臣任公司第四届监事会监事，与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成第四届监事会。

第四届监事会成员，任期三年，自第三届监事会任期届满之日起履职。

上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 71,659,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（四）审议通过《关于<2024 年半年度利润分配预案>的议案》
1.议案内容……
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