公告日期：2025-04-25

公告编号：2025-006

证券代码：874301 证券简称：金恒智控 主办券商：财达证券
金恒智控管理咨询集团股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《股东大会议事规则》等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日上午 10 : 00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2025-006

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874301 金恒智控 2025 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的两位北京德恒律师事务所律师
（七）会议地点

长春市净月开发区生态广场伟峰东第 11 号楼 29 楼会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，编制出《2024 年度董事会工作报告》，报告对 2024 年工作进行了总结。
（二）审议《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

根据《公司法》《公司章程》等规定，编制出《2024 年度监事会工作报告》。（三）审议《关于<2024 年年度报告及摘要>的议案》

议案内容详见 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-003）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-004）。
（四）审议《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司经审计的 2024 年度财务数据，编制了公司《2024 年度财务决算报告》，对公司 2024 年度财务状况、经

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营业绩及现金流量等情况进行报告。
（五）审议《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司的发展规划、业务开展情况以及 2025 年度经营计划，编制了公司《2025 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于<续聘 2025 年度会计师事务所>的议案》

议案内容详见 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-005）。
（七）审议《关于<2024 年度利润分配方案>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，结合公司的长期发展规划、实际经营状况以及业绩成长性方面的考虑，公司本年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的……
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