公告日期：2025-03-28

证券代码：874302 证券简称：嘉晨智能 主办券商：中金公司

河南嘉晨智能控制股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为河南嘉晨智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，陆德明、邵少敏、王金星在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

陆德明先生，1965 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究
生学历。1982 年 8 月至 1988 年 8 月，担任浙江省林业科学研究所主办会计；1991
年 4 月至 1999 年 6 月，担任浙江财经学院会计系讲师；1999 年 7 月至 2001 年 3
月，担任财政部会计司会计准则委员会技术研究部负责人；2001 年 4 月至 2007
年 6 月，担任中国证监会会计部会计制度处处长；2007 年 7 月至 2008 年 7 月，
担任中国证监会湖南监管局局长助理；2008 年 8 月至 2024 年 6 月，担任新湖控
股有限公司副总裁；2014 年 4 月至 2019 年 5 月，担任天风证券股份有限公司独
立董事；2017 年 8 月至 2023 年 8 月，担任齐鲁银行股份有限公司独立董事；2018
年 7 月至 2024 年 6 月，担任广东利元亨智能装备股份有限公司独立董事；2019
年 12 月至今，担任浙江千禧龙纤特种纤维股份有限公司独立董事；2020 年 6 月
至 2023 年 6 月，担任上海科华生物工程股份有限公司独立董事；2021 年 9 月至
今，担任公司独立董事。

邵少敏先生，1964 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究

生学历，注册会计师，高级会计师职称。1988 年 7 月至 1995 年 12 月，历任浙
江省体改委证券处、浙江省证券委办公室副处长、浙江省证管办发行上市部副主
任；1995 年 12 月至 1998 年 1 月，担任浙江省德清县副县长；1998 年 1 月至 2001
年 10 月，担任中国证监会浙江监管局（原杭州特派办）上市公司监管处处长、
稽查处处长；2001 年 10 月至 2006 年 6 月，担任浙商证券（原金信证券）党委
书记、副董事长、总裁；2006 年 6 月至 2007 年 2 月，担任浙江上三高速公路有
限公司副总经理；2007 年 2 月至 2007 年 10 月，担任杭州平海投资有限公司总
裁；2007 年 10 月至 2024 年 7 月，担任广宇集团股份有限公司董事、副总裁；
2011 年 5 月至 2024 年 7 月，担任浙江广宇创业投资管理有限公司总经理；2011
年 5 月至今，担任杭州市仲裁委仲裁员；2015 年 11 月至今，担任浙江大学经济
学院金融专业兼职导师；2015 年 11 月至 2019 年 1 月，担任南方中金环境股份
有限公司独立董事； 2016 年 12 月至 2019 年 4 月，担任慕容控股有限公司独立
董事；2015 年 3 月至 2021 年 3 月，担任浙江中国轻纺城集团股份有限公司独立
董事；2017 年 8 月至 2023 年 9 月，担任江苏硕世生物科技股份有限公司独立董
事；2021 年 1 月至今，担任浙江安特磁材股份有限公司独立董事；2023 年 6 月
至 2024 年 11 月，担任大晟时代文化投资股份有限公司独立董事；2024 年 7 月
至今，担任浙江大晶创业投资有限公司副总裁。2021 年 9 月至今，担任公司独立董事。

王金星先生，男，1964 年生，本科，正高级工程师。1987 年 7 月至 1995
年 12 月，机械工业部工程机械军用改装车试验场（现国家工程机械质量检验检
测中心）主管试验员；1996 年 1 月至 2000 年 1 月，中国华大工程机械（集团）
有限公司部门经理；2000 年 2 月至 2005 年 12 月，国家工程机械质量检验检测
中心检验技术部部长；2006 年 1 月至 2010 年 12 月，任中国工程机械工业协会
综合部主任；2011 年 1 月至 2021 年 11 月，任中国工程机械工业协会标准法规
部主任；2011 年 1 月至今，任中国……
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