公告日期：2025-04-03

证券代码：874302 证券简称：嘉晨智能 主办券商：中金公司
河南嘉晨智能控制股份有限公司章程（草案）（北交所上市

后适用）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 4 月 2 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过《关于制
定公司股票在北京证券交易所上市后适用的<河南嘉晨智能控制股份有限公司章
程（草案）>的议案》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本制度尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

河南嘉晨智能控制股份有限公司

章程（草案）

（北交所上市后适用）

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司由有限责任公司整体变更设立；在河南省郑州市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号 91410100685667683F。

第三条 公司经北京证券交易所（以下简称"北交所"、“证券交易所”）审核并于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定，向不特定合格投资者发行人民币普通股【】万股，于【】年【】月【】日在北京证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：河南嘉晨智能控制股份有限公司，英文全称为 HenanJiachen Intelligent Control Co., Ltd.

第五条 公司住所：河南自贸试验区郑州片区（经开）经北六路 99 号。

第六条 公司注册资本为人民币【】万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人、董事会秘书以及经公司董事会聘任的其他高级管理人员。

第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：坚持科技创新，走“专精特新”的高质量发展之路，不断提升公司竞争力，成为“全球新能源车辆控制系统的领跑者”。为客户创造价值，为经济社会发展贡献力量，实现股东权益和公司价值最大化。

第十四条 经依法登记，公司的经营范围：科技技术研究、开发和智能产品
销售；机器人、物联网技术软件的技术服务、技术开发及销售；计算机信息系统技术开发、设计、集中维护；货物或技术进出口；车辆智能系统及配套产品的技术研究及销售；生产：车辆配件、智能产品；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十五条 公司的股份采取股票的形式。

第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值人民币 1.00 元。
第十八条 公司发行的股份，采用记名方式，在中国证券登记结算有限责任公司集中存管。

第十九条 公司设立时发起人股东姓名或者名称、出资方式、出资比例、出资时间如下：

序号 姓名/名称 持股数量（……
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