公告日期：2025-04-03

证券代码：874302 证券简称：嘉晨智能 主办券商：中金公司
河南嘉晨智能控制股份有限公司关于确认公司最近三年关联交易的
公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

鉴于河南嘉晨智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，出于审慎原则，并为了更好地保护股东特别是中小股东的利益，公司对最近三年（2022 年度、2023 年度、2024 年度）的关联交易进行再次确认。
（二）表决和审议情况

公司于 2025 年 4 月 2 日召开了第二届董事会第五次会议，审议了《关于确
认公司最近三年关联交易的议案》：

子议案 1：审议通过《关于确认公司常规关联交易的议案》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事姚欣、张军英、程秀
波、徐征宇回避表决。本子议案尚需提交股东大会审议。

子议案 2：审议《关于确认公司关键管理人员薪酬的议案》

关联董事姚欣、李飞、刘毅、张军英、程秀波、陆德明、邵少敏、王金星回避表决。因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

子议案 3：审议通过《关于确认公司其他关联交易的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事姚欣回避表决。本子
议案尚需提交股东大会审议。

综上，本议案尚需提交股东大会审议。

公司现任独立董事陆德明、邵少敏、王金星对本议案发表了同意的独立意见。（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

最近三年（2022 年度、2023 年度、2024 年度）与公司发生关联交易的关联
方基本情况如下：

1. 法人及其他经济组织

名称：杭叉集团股份有限公司

住所：浙江省杭州市临安区相府路 666 号

注册地址：浙江省杭州市临安区相府路 666 号

注册资本：130981.2049 万元

主营业务：叉车、仓储车、牵引车、无人驾驶叉车(AGV)等工业车辆、高空作业车辆、强夯机、清洁设备等整机及其关键零部件的研发、生产及销售，同时提供智能物流整体解决方案以及包括产品配件销售、修理、租赁、改装、生产再制造等在内的工业车辆后市场业务。

法定代表人：赵礼敏

控股股东：浙江杭叉控股股份有限公司

实际控制人：仇建平

关联关系：杭叉集团股份有限公司持有公司 22.22%股权，公司现任董事徐征宇、监事袁光辉为杭叉集团股份有限公司委派。

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：浙江新柴股份有限公司

住所：浙江省新昌大道西路 888 号

注册地址：浙江省新昌大道西路 888 号

注册资本：24113.34 万元

主营业务：非道路用柴油发动机及相关零部件的研发、生产与销售。

法定代表人：白洪法

控股股东：仇建平

实际控制人：仇建平

关联关系：浙江新柴股份有限公司为公司股东杭叉集团股份有限公司的实际控制人控制的公司

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：姚欣

住所：河南省郑州市

关联关系：公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：李飞

住所：上海市浦东新区

关联关系：公司持股 5%以上股东、董事、副总经理

信用情况：不是失信被执行人

5. 自然人

姓名：张军英

住所：河南省郑州市

关联关系：公司董事

信用情况：不是失信被执行人

6. 自然人

姓名：刘毅
住所：上海市浦东新区
关联关系：公司董事
信用情况：不是失信被执行人
7. 自然人
姓名：程秀波
住所：河南省郑州市
关联关系：公司董事
信用情况：不是失信被执行人
8. 自然人
姓名：陆德明
住所：北京市西城区
关联关系：公司独立董事
信用情况：不是失信被执行人
9. 自然人
姓名：邵少敏
住所：浙江省杭州市
关联关系：公司独立董事
信用情况：不是失信被执行人
10. 自然人
姓名：王金星
住所：北京市西城区
关联关系：公司独立董事
信用情况：不是失信被执行人

11. 自然人
姓名：徐磊
住所：河南省郑州市
关联关系：公司监事
信用情况：不是失信被执行人
12. 自然人
姓名：于永涛
住所：河南省郑州市
关联关系：公司监事
信用情况：不是失信被执……
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