公告日期：2025-06-19

中国国际金融股份有限公司

关于

河南嘉晨智能控制股份有限公司

向不特定合格投资者公开发行股票

并在北京证券交易所上市

之

上市保荐书

保荐机构（主承销商）

（北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层）
二〇二五年五月

保荐机构及保荐代表人声明

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“保荐机构”）接受河南嘉晨智能控制股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”、“嘉晨智能”）的委托，担任嘉晨智能向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次证券发行上市”）的保荐机构。

保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐办法》”）、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》（以下简称“《第 27 号内容格式准则》”）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称“《上市规则》”）、《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、北京证券交易所（以下简称“北交所”）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

（如无特别说明，本上市保荐书中相关用语具有与《河南嘉晨智能控制股份有限公司招股说明书》中相同的含义）

目 录

一、公司基本情况 ...... 3

（一）公司概况...... 3

（二）主营业务、核心技术及研发水平情况...... 3

（三）主要经营和财务数据及指标...... 5

（四）公司存在的主要风险...... 6
二、公司本次证券发行情况 ...... 11
三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况...... 12

（一）本次证券发行的保荐代表人...... 12

（二）本次证券发行的其他项目组成员...... 12
四、关于保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明...... 12
五、保荐机构按照有关规定应当承诺的事项...... 13
六、保荐机构关于公司是否符合《上市规则》规定的上市条件的说明...... 14
七、保荐机构认为应当说明的其他事项...... 16
八、持续督导期间的工作安排 ...... 17
九、保荐机构和保荐代表人的通讯方式...... 17
十、保荐机构关于本项目的推荐结论...... 17
一、公司基本情况
（一）公司概况

公司名称： 河南嘉晨智能控制股份有限公司

英文名称： Henan Jiachen Intelligent Control Co., Ltd.

注册资本： 51,000,000 元

法定代表人： 姚欣

成立日期： 2009 年 3 月 4 日

公司住所： 河南自贸试验区郑州片区（经开）经北六路 99 号

邮政编码： 450000

联系电话： 0371-56573685

传真号码： 0371-56573600

互联网网址： http://www.jiachenin.com

电子信箱： zqb@jiachenin.com

负责信息披露和投资者关系 董事会办公室、方必荣、0371-56573685
的部门、负责人及电话：
（二）主营业务、核心技术及研发水平情况

1、主营业务情况

公司主营业务为电气控制系统产品及整体解决方案的研发、生产和销售，主要产品包括电机驱动控制系统、整机控制系统和车联网产品及应用等，目前下游主要应用场景为工业车辆，并已逐步拓展至挖掘机械、高空作业机械等其他工程机械场景以及场地车、移动机器人等多元化应用领域。

公司的下游客户包括杭叉集团、安……
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