公告日期：2025-09-15

证券代码：874302 证券简称：嘉晨智能 主办券商：中金公司
河南嘉晨智能控制股份有限公司

关于公司取消监事会并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

本次修订中，关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，整体删除原《公司章程》中“监事”“监事会”等的表述，分别修改为审计委员会成员、审计委员会等，在不涉及其他修订的前提下，不再逐项列示。

此外，因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号）及个别用词造句变化、标点符号变化等，在不涉及实质内容改变的情况下，不再逐项列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条为维护公司、股东和债权人的 第一条为维护公司、股东、职工和债权人合法权益，规范公司的组织和行为， 的合法权益，规范公司的组织和行为，根根据《中华人民共和国公司法》（以下 据《中华人民共和国公司法》（以下简称简称“《公司法》”）《非上市公众公司 “《公司法》”）《非上市公众公司监督管理监督管理办法》《全国中小企业股份转 办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌让系统挂牌公司治理规则》《非上市公 公司治理规则》《非上市公众公司监管指

众公司监管指引第 3 号——章程必备 引第 3 号——章程必备条款》和中国证券
条款》和中国证券监督管理委员会（以 监督管理委员会（以下简称“中国证监下简称“中国证监会”）、全国中小企 会”）、全国中小企业股份转让系统（以下业股份转让系统（以下简称“股转系 简称“股转系统”）的相关规定，制定本统”）的相关规定，制定本章程。 章程。
第二条公司系依照《公司法》和其他 第二条公司系依照《公司法》和其他有关有关规定成立的股份有限公司。公司 规定成立的股份有限公司。公司系有限责系有限责任公司整体变更；在河南省 任公司整体变更；在河南省郑州市市场监郑州市市场监督管理局注册登记。 督管理局注册登记。

公司于2023年12月7日在全国中小企业
股份转让系统挂牌。

第四条公司住所：河南自贸试验区郑 第四条公司住所：河南自贸试验区郑州片
州片区（经开）经北六路 99 号。 区（经开）经北六路 99 号，邮政编码:
450000。

第七条董事长为公司的法定代表人。 第七条代表公司执行公司事务的董事为
公司的法定代表人，公司董事长代表公司
执行公司事务。担任法定代表人的董事辞
任的，视为同时辞去法定代表人。法定代
表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任
之日起 30 日内确定新的法定代表人。
法定代表人以公司名义从事的民事活动，
其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的
限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民事
责任后，依照法律或者本章程的规定，可
以向有过错的法定代表人追偿。

第十三条公司的股份采取股票的形 第十四条公司的股份采取股票的形式，公
式，公司股东采用记名方式。……
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