公告日期：2025-09-15

证券代码：874302 证券简称：嘉晨智能 主办券商：中金公司
河南嘉晨智能控制股份有限公司董事会审计委员会工作制

度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度已于2025年9月15日经公司召开的第二届董事会第九次会议审议通
过，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；本制度无需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度的主要内容

河南嘉晨智能控制股份有限公司

董事会审计委员会工作制度

第一章 总 则

第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，公司董事会决定下设河南嘉晨智能控制股份有限公司董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”），主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。
第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《河南嘉晨智能控制股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关法律、法规和规范性文件的有关规定，制定本工作制度。

第二章 人员组成

第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，独立董事应当过半数，委员中至少有 1 名独
立董事为专业会计人士。

第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。

第五条 审计委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事中会计专业人士担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。

第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。

审计委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》、公司章程规定的不得任职之情形，不得被无故解除职务。审计委员会委员可以在任期届满以前提出辞职，委员辞职应当向董事会提交书面辞职报告，自公司收到通知之日生效，不得通过辞职等方式规避其应当承担的职责。

审计委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数少于 3 人，或者欠缺会计专业人士时，公司董事会应尽快选举产生新的委员；在改选出的委员就任前，原委员仍应当按照有关法律法规、股转系统的规定和公司章程、本制度的规定继续履行相关职责。

第七条 审计委员会下设内部审计部门，负责筹备会议并执行审计委员会的有关决议，对公司内部控制制度的建立和实施、公司财务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督。董事会秘书负责审计委员会和董事会之间的具体协调工作。

第八条 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件和足够的资源支持，配备专门人员或者机构承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。

审计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须予以配合。董事、高级管理人员应当如实向审计委员会提供有关情况和资料，不得妨碍审计委员会行使职权，保证审计委员会履职不受干扰。

审计委员会行使职权所必需的费用，由公司承担。

第九条 公司披露年度报告的同时，应当披露审计委员会年度履职情况，主要包括其履行职责及行使职权的情况、审计委员会会议的召开情况等。

第三章 职责权限

第十条 审计委员会的主要职责包括：

（一） 审核公司的财务信息及其披露；

（二） 监督及评估外部审计工作，提议聘请或者更换外部审计机构；

（三） 监督及评估内部审计工作，负责内部审计与外部审计的协调；

（四） 监督及评估公司的内部控制；

（五） 行使《公司法》规定的监事会的职权；

（六） 负责法律法规、公司章程和董事会授权的其他事项。

第十一条 审计委员会在报告期内的监督活动中发现公司存在风险的，公司应当披露审计委员会就有关风险的简要意见、审计委员会会议召开日期、会议届次、参会审计委员会成员以及临时报告披露网站的查询索引等信息；若未发现公司存在风险，公司应当披露审计委员会对报告期内的监督事项无异议。

第十二条 审计委员会审核公司财务会计报告，对财务会计报告的真实性、准确性、完整性提出意见，重点关注财务会计报告的重大会计和审计问题，特别关注是否存在与财务会计报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报……
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