公告日期：2025-09-15

证券代码：874302 证券简称：嘉晨智能 主办券商：中金公司
河南嘉晨智能控制股份有限公司

关于修订北交所上市后适用《公司章程（草案）》的公

告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，公司拟修订《公司章程（草案）》（北交所上市后适用）的部分条款，具体内容如下：
1、根据《公司法》共性调整如下：

因取消监事会，所以删除了部分条款中的“监事”、“监事会”，部分条款中的“监事会”调整为“审计委员会”，该类修订条款将不进行逐条列示。

2、无实质性修订条款主要包括对《公司章程（草案）》（北交所上市后适用）条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐条列示。其他主要修订内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

股东大会(全文) 股东会

董事、监事、总经理和其他高级管理人 董事、高级管理人员
员（全文）
第一条为维护公司、股东和债权人的 第一条为维护公司、股东、职工和债权 合法权益，规范公司的组织和行为，根 人的合法权益，规范公司的组织和行
据《中华人民共和国公司法》（以下简 为，根据《中华人民共和国公司法》（以称《公司法》）、《中华人民共和国证券 下简称《公司法》）、《中华人民共和国法》（以下简称《证券法》）和其他有关 证券法》（以下简称《证券法》）和其他
规定，制订本章程。 有关规定，制订本章程。

第二条公司系依照《公司法》和其他有 第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简 关规定成立的股份有限公司（以下简
称“公司”）。 称“公司”）。

公司由有限责任公司整体变更设立； 公司由有限责任公司整体变更设立；在河南省郑州市市场监督管理局注册 在河南省郑州市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号 登记，取得营业执照，统一社会信用代
91410100685667683F。 码：营业执照号 91410100685667683F。

第三条公司经北京证券交易所（以下 第三条公司于【】年【】月【】日经中简称"北交所"、“证券交易所”）审核并 国证券监督管理委员会（以下简称“中于【】年【】月【】日经中国证券监督 国证监会”）注册，首次向社会公众发管理委员会（以下简称"中国证监会"） 行人民币普通股【】股，于【】年【】作出同意注册的决定，向不特定合格 月【】日在北京证券交易所（以下简称投资者发行人民币普通股【】万股，于 "北交所"、“证券交易所”）上市。
【】年【】月【】日在北京证券交易所
上市。
第八条董事长为公司的法定代表人。 第八条代表公司执行公司事务的董事
为公司的法定代表人，公司董事长代
表公司执行公司事务。担任法定代表
人的董事辞任的，视为同时辞去法定
代表人。法定代表人辞任的，公司将在
法定代表人辞任之日起三十日内确定
新的法定代表人。

第九条公司全部资产分为等额股份， 第十条公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债 责任，公司以其全部财产对公司的债

务承担责任。 务承担责任。

第十一条本章程所称其他高级管理人 第十二条本章程所称高级管理人员是员是指公司的副总经理、财务负责人、 指公司的总经理、副总经理、财务负责董事会秘书以及经公司董事会聘任的 人、董事会秘书以及经公司董事会聘
其他高级管理人员。 ……
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