公告日期：2025-09-15

证券代码：874302 证券简称：嘉晨智能 主办券商：中金公司
河南嘉晨智能控制股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采取现场与电子通讯相结合的方式召开，现场会议地点为河南省自贸试验区郑州片区（经开）经北六路 99 号公司三楼会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

公司同一股东应选择现场投票和电子通讯投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 30 日 14:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874302 嘉晨智能 2025 年 9 月 24 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于公司取消监事会并修订<公

1 √

司章程>的议案》

《关于修订及废止部分公司现行

2

治理制度（需股东大会审议）的议

案》

修订《股东大会议事规则》（拟更

2.1 √

名为《股东会议事规则》）

2.2 修订《董事会议事规则》 √

2.3 废止《监事会议事规则》 √

2.4 修订《对外投资管理制度》 √

2.5 修订《对外担保管理制度》 √

2.6 修订《投资者关系管理制度》 √

2.7 修订《利润分配管理制度》 √

2.8 修订《承诺管理制度》 √

2.9 修订《关联交易管理制度》 √

2.10 修订《独立董事工作制度》 √

2.11 修订《重大交易决策制度》 √

修订《内幕信息知情人登记管理制

2.12 √

度》

《关于修订北交所上市后适用<公

3 √

司章程（草案）>的……
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