公告日期：2025-11-07

公告编号：2025-165

证券代码：874302 证券简称：嘉晨智能 主办券商：中金公司
河南嘉晨智能控制股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 6 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 3 日以邮件等通讯方式
发出

5.会议主持人：董事长姚欣

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

公司董事李飞、刘毅、徐征宇、陆德明、邵少敏、王金星因本次会议以现场和通讯表决相结合的方式召开，以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度审计报告的议案》

公告编号：2025-165

1.议案内容：

为推进公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市
进程，根据相关要求，公司编制了财务报表，包括 2025 年 6 月 30 日的合并及
母公司资产负债表，2025 年 1-6 月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。公司聘请 的天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报表进行了审计，并出具了 审计报告。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河南嘉晨智能控制股份有限公司 2025 年半年度审计报告》（公告编号：2025-166）。
2.审计委员会意见

审计委员会一致同意本议案，并同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陆德明、邵少敏、王金星对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告和内部控制审计报告的议案》1.议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管
要求，结合公司内部控制制度和评价办法，公司对截至 2025 年 6 月 30 日的内
部控制有效性进行了评价并编制了公司内部控制自我评价报告。公司聘请的天
健会计师事务所（特殊普通合伙）对截至 2025 年 6 月 30 日的内部控制的有效
性发表审计意见，并出具了内部控制审计报告。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河南嘉晨智能控制股份有限公司 2025 年半年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-167）、《河南嘉晨智能

公告编号：2025-165

控制股份有限公司 2025 年半年度内部控制审计报告》（公告编号：2025-168）。2.审计委员会意见

审计委员会一致同意本议案，并同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陆德明、邵少敏、王金星对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司最近三年一期非经常性损益的鉴证报告的议案》
1.议案内容：
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。