公告日期：2025-11-07

公告编号：2025-171

证券代码：874302 证券简称：嘉晨智能 主办券商：中金公司

河南嘉晨智能控制股份有限公司独立董事

关于第二届董事会第十次会议相关事项的

独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《河南嘉晨智能控制股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《河南嘉晨智能控制股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，作为河南嘉晨智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎性原则与独立判断的立场，现就公司第二届董事会第十次会议相关议案发表如下独立意见：

1.《关于公司 2025 年半年度审计报告的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2025 年半年度审计报告，公允反映了公司财务状况和实际业务情况。该事项履行了必要的审议程序，董事会审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东合法利益的情形。

综上，我们同意该议案。

2.《关于公司内部控制自我评价报告和内部控制审计报告的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：公司内部控制制度规范完整、合理、有效，不存在重大缺陷；公司现有内部控制制度能够得到有效执行，公司的内控体系与相关制度能够适应公司管理要求和发展的需要。公司内部控制的实际情况符合国家有关法律、法规和部门规章的要求以及内部控制的基本准则的相关规定。公司内部控制自我评价报告和天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的内部控制审计报告可以真实、客观地反映公司内部控制的建设和运行情况。

该事项履行了必要的审议程序，董事会审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东合法利益的情形。

公告编号：2025-171

综上，我们同意该议案。

3.《关于公司最近三年一期非经常性损益的鉴证报告的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：公司根据 2022-2024 年度以及 2025 年 1-6 月非经常性损益情
况编制的最近三年及一期非经常性损益明细表及其附注，以及天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述非经常性损益情况进行审验并出具的鉴证报告，符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关要求，客观、公允地反映了公司最近三年一期的非经常性损益情况。

该事项履行了必要的审议程序，董事会审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东合法利益的情形。

综上，我们同意该议案。

4.《关于公司 2025 年 1-9 月审阅报告的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：公司编制的 2025 年 1-9 月财务报告，以及天健会计师事务所
（特殊普通合伙）对前述报告进行审阅并出具的审阅报告，真实、准确、完整地反映了公司的财务情况，符合有关法律、法规及规范性文件的相关要求。

该事项履行了必要的审议程序，董事会审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东合法利益的情形。

综上，我们同意该议案。

独立董事：陆德明、邵少敏、王金星
河南嘉晨智能控制股份有限公司
2025 年 11 月 7 日

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