公告日期：2026-03-31

证券代码：874302 证券简称：嘉晨智能 主办券商：中金公司
河南嘉晨智能控制股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日（以下简称“报告期”），公司董
事会审计委员会严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规的要求和《公司章程》《董事会审计委员会工作制度》等制度的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，认真履行了相应的职责和义务，现就 2025 年度工作情况向董事会报告如下：

一、 审计委员会基本情况

报告期初，公司第二届董事会审计委员会由陆德明、邵少敏、张军英组成，
因审计委员会委员张军英辞去审计委员会委员职务，公司于 2025 年 9 月 30 日
补选职工代表董事徐磊为审计委员会委员，审计委员会由陆德明、邵少敏、徐磊组成，其中独立董事 2 名，审计委员会主任委员由具有专业会计资格的独立董事陆德明担任。上述委员均具有胜任审计委员会委员工作的专业知识和经验，为公司审计事项相关工作提出了丰富的意见和指导。

二、 审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 7 次会议，会议召开均按照程序及规定进行，所有会议的决议都合法有效。审计委员会会议召开的具体情况如下：

届次 召开时间 议案审议情况

1.审议通过《关于批准报出 2024 年度审计报告的议

第二届第 2025-03-

案》

二次会议 27

2.审议通过《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议

届次 召开时间 议案审议情况

案》

3.审议通过《关于〈2025 年度财务预算报告〉的议
案》

4.审议通过《关于〈2024 年度内部控制自我评价报
告〉的议案》

5.审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》
6.审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议
案》

7.审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议
案》

8.审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1. 审 议《关于确认公司最近三年一期关联交易的议
案》

第二届第 2025-04- 1.1 审议通过《关于确认公司常规关联交易的议案》
三次会议 02 1.2 审议《关于确认公司关键管理人员薪酬的议案》，
因全体委员回避表决，该议案直接提交董事会审议

1.3 审议通过《关于确认公司其他关联交易的议案》

1.审议通过《关于公司最近三年审计报告的议案》

2.审议通过《关于公司最近三年非经常性损益鉴证报
告的议案》

第二届第 2025-05- 3.审议通过《关于公司内部控制审计报告的议案》

四次会议 25 4.审议通过《关于公司 2025 年第一季度审阅报告的议
案》

5.审议通过《关于公司前期会计差错更正及追溯调整
的议案》

第二届第 2025-08-

1.审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
五次会议 27

届次 召开时间 ……
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