公告日期：2026-03-31

证券代码：874302 证券简称：嘉晨智能 主办券商：中金公司
河南嘉晨智能控制股份有限公司关于确认公司 2025 年度关联交易的
公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

鉴于河南嘉晨智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，出于审慎原则，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求，对公司 2025 年度发生的关联交易予以确认。
公司 2025 年发生关联交易情况如下：

1、常规关联交易

日常性关联交易情况 预计金额（元） 发生金额（元）

购买原材料、燃料、动力，接受劳务 800,000.00 2,853,489.17

销售产品、商品，提供劳务 185,200,000.00 154,107,430.16

其他 60,000.00 52,662.86

合计 186,060,000.00 157,013,582.19

公司 2025 年在“购买原材料、燃料、动力，接受劳务”类别实际发生金额超出预计额度，主要系向关联方浙江新柴股份有限公司子公司芜湖新柴佩特来动力科技有限公司（以下简称“芜湖佩特来”）采购永磁电机增加所致，由于该等业务系 2025 年部分客户新增需求，故公司无法在 2025 年初预计关联交易时对该等事项进行预计，不考虑对芜湖佩特来的交易，公司年初预计对杭叉集团股份有限公司采购 80 万元，实际发生金额 52.78 万元，未实质性超过预计交易金额。

针对芜湖佩特来产生的交易，根据《公司章程》及《关联交易管理制度》相关规定：“公司与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产 0.5%以上的交易，且超过 300 万元，应当经董事会审议。对于每年与关联方发生的日常性关联交易，公司可以按类别合理预计日常关联交易年度金额，根据预计金额分别适用本章程规定提交董事会或者股东会审议；实际执行超出预计金额的，公司应当就超出金额所涉及事项履行相应审议程序。”该关联交易金额 232.57 万元未达到董事会审议标准 300 万元，无需进行审议，现已基于审慎原则，经第二届董事会第十四次会议予以确认。

除上述类别外，公司其他常规关联交易未超出预计范围。

2、公司关键管理人员薪酬

单位：元

项目 2025 年

关键管理人员报酬（元） 6,828,162.87

2025 年公司关键管理人员薪酬为 6,828,162.87 元。

（二）表决和审议情况

公司于 2026 年 3 月 31 日召开了第二届董事会第十四次会议，审议了《关于
确认公司 2025 年度关联交易的议案》：

子议案 1：审议通过《关于确认公司常规关联交易的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事徐征宇回避表决。本
子议案尚需提交股东会审议。

子议案 2：审议《关于确认公司关键管理人员薪酬的议案》

关联董事姚欣、李飞、刘毅、徐磊、程秀波、陆德明、邵少敏、王金星回避表决。因非关联董事不足三人，本子议案直接提交股东会审议。

综上，本议案尚需提交股东会审议。

公司现任独立董事陆德明、邵少敏、王金星对本议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

二、关联方基本情况

2025 年度与公司发生关联交易的关联方基本情况如下：

1. 法人及其他经济组织

名称：杭叉集团股份有限公司

住所：浙江省杭州市临安区相府路 666 号

注册地址：浙江省杭州市临安区相府路 666 号

注册资本：130981.2049 万元

主营……
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