公告日期：2026-03-31

证券代码：874302 证券简称：嘉晨智能 主办券商：中金公司
河南嘉晨智能控制股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采取现场与电子通讯相结合的方式召开，现场会议地点为河南省自贸试验区郑州片区（经开）经北六路 99 号公司三楼会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

公司同一股东应选择现场投票和电子通讯投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 4 月 21 日 14:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874302 嘉晨智能 2026 年 4 月 16 日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东会将由公司聘请的上海市锦天城律师事务所律师进行见证并出具法律意见书。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于《2025 年度董事会工作报告》的议案 √

2 关于《2025 年度财务决算报告》的议案 √

3 关于《2026 年度财务预算报告》的议案 √

4 关于 2025 年年度报告及其摘要的议案 √

关于 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方

5 案的议案

5.1 董事长姚欣的薪酬方案 √

5.2 董事李飞的薪酬方案 √

5.3 董事徐磊的薪酬方案 √

5.4 董事刘毅的薪酬方案 √

5.5 董事程秀波的薪酬方案 √

5.6 董事徐征宇的薪酬方案 √

5.7 独立董事的薪酬方案 √

高级管理人员（总经理、副总经理、财务负

5.8 责人、董事会秘书）的薪酬方案 √

6 关于 2025 年度利润分配方案的议案 √

7 关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案 √

关于使用部分自有资金购买银行理财产品

8 的议案 ……
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