公告日期：2026-04-21

证券代码：874302 证券简称：嘉晨智能 主办券商：中金公司
河南嘉晨智能控制股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采取现场与电子通讯相结合的方式召开，现场会议地点为河南省 自贸试验区郑州片区（经开）经北六路 99 号公司三楼会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长姚欣
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司 法》等法律、法规及规范性文件和《河南嘉晨智能控制股份有限公司章程》的 有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数51,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人（包括现场及通讯方式）；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议（包括现场及通讯方式）。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规的要求和《公司 章程》《董事会议事规则》等制度的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职 守，勤勉尽责，积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东会的各项决议，积极 有效地发挥了董事会的作用。公司董事会对 2025 年度工作进行总结，并形成 《2025 年度董事会工作报告》。公司独立董事提交了 2025 年度述职报告并对
其 2025 年度履行职责情况进行了说明，具体详见公司于 2026 年 3 月 31 日在
全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的 《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-037）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于〈2025 年度财务决算报告〉的议案》

1.议案内容：

公司对 2025 年财务工作进行总结，并在审计报告的基础上，形成了《2025
年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于〈2026 年度财务预算报告〉的议案》

1.议案内容：

为维护公司及股东的合法权益，规范公司的财务预算行为，促进公司的健 康发展，公司编制了《2026 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于 2026年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026- 026）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-027）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,000,000 股，占出席本次会议有表决……
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