公告日期：2024-06-28

湖南嘉盛德材料科技股份有限公司

HUNAN JIASHENGDE MATERIALS TECHNOLOGY CO.,LTD.

（湘阴县工业园）

公开转让说明书

（申报稿）

声明：本公司的公开转让申请尚未得到中国证监会注册或全国股转系统同意。

公开转让书说明书申报稿不具有据以公开转让的法律效力，投资者应当以正式

公告的公开转让说明书全文作为投资决策的依据。

财信证券

地址：湖南省长沙市岳麓区茶子山东路 112 号滨江金融中心 T2 栋（B 座）26 层
2024 年 6 月

声 明

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票公开转让申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺因公开转让说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行或交易中遭受损失的，将依法承担相应的法律责任。

主办券商及证券服务机构承诺因其为公司本次公开转让股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担相应的法律责任。

重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险和重大事项：

重要风险或事项名称 重要风险或事项简要描述

李胜国持有公司 54.1108%股份，邰湘江持有公司
30.4373%股份，两人为夫妻关系，合计持有公司 84.5481%
实际控制人不当控制的风险 股份，为公司共同实际控制人。若公司实际控制人利用其对
公司的控制地位，通过行使表决权对公司在发展战略、经营
决策、人事安排和利润分配等重大事宜施加不利影响，公司
及中小股东将面临利益受损的风险。

2023 年 4 月，公司通过增资形式引入投资者，控股股
东、实际控制人与相关投资者签署《增资协议》《股东协议》，
并于 2024 年 6 月签订《补充协议》，约定新三板未能成功
股权变动的风险 挂牌或公司未能于 2025 年 12 月 31 日前实现合格上市申
报，或未能于 2026 年 12 月 31 日前实现合格上市，公司实
际控制人应当承担回购义务。若触发上述股份回购情形，相
关投资者要求公司实际控制人回购其所持有的公司股份，
则公司存在股权变动的风险。

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。