公告日期：2024-06-28

湖南嘉盛德材料科技股份有限公司

关于公司设立以来股本演变情况

及董事、监事、高级管理人员确认意见

一、公司的设立及股权演变情况

（一）2009 年，嘉盛德有限设立

2009 年 3 月 17 日，湖南省工商行政管理局核发了（湘）名私字[2009]第 973
号《企业名称预先核准通知书》，核准公司名称为“湖南嘉盛德材料科技有限公司”。
2009 年 3 月 26 日，嘉盛德有限召开股东会会议，决定嘉盛德有限的注册资
本为 300 万元，其中李洪超认缴出资 147 万元，邰湘江认缴出资 108 万元，李庆
国认缴出资 45 万元。

2009 年 3 月 26 日，岳阳金信会计师事务所有限责任公司出具“岳金会验字
[2009]第 023-1 号”《验资报告》，经审验，截至 2009 年 3 月 26 日止，嘉盛德有
限已收到全体股东缴纳的第一期实收资本合计人民币 60 万元整，均以货币出资，由李洪超通过银行转账方式实际缴纳。

2009 年 3 月 31 日，湘阴县工商行政管理局核准嘉盛德有限成立并核发了注
册号为 430624000005140（1-1）S 的《企业法人营业执照》。

嘉盛德有限设立时的股权结构如下：

序号 股东名称 认缴资本（万元） 比例（%）

1 李洪超 147.00 49.00

2 邰湘江 108.00 36.00

3 李庆国 45.00 15.00

合计 300.00 100.00

注 1：根据湖南永立会计师事务所有限责任公司出具“立验报字[2011]变第 007 号”《验
资报告》，截至 2011 年 5 月 12 日止，嘉盛德有限已收到各股东缴纳的第二期出资人民币 240
万，嘉盛德有限实缴出资至 300 万元；

注 2：李洪超系受李胜国委托，代持 147 万出资额；代持已于 2012 年解除并还原。

（二）2012 年，嘉盛德有限第一次股权转让

的嘉盛德有限 147 万元股权作价 147 万元转让给李胜国。

2012 年 2 月 20 日，嘉盛德有限召开股东会，全体股东一致同意上述转让，
其他股东放弃优先购买权。

2012 年 2 月 28 日，嘉盛德有限就上述事项完成工商变更手续。

本次股权转让后，嘉盛德有限股权结构如下：

序号 股东名称 认缴资本（万元） 比例（%）

1 李胜国 147.00 49.00

2 邰湘江 108.00 36.00

3 李庆国 45.00 15.00

合计 300.00 100.00

（三）2017 年，嘉盛德有限整体变更为股份公司

2017 年 10 月 16 日，湖北鑫京茂会计师事务有限公司出具“鄂鑫京茂审字
[2017]第 1671081 号”《审计报告》，经审验，截至 2017 年 8 月 31 日，嘉盛德有
限净资产为 3,380,399.88 元。

2017 年 10 月 16 日，嘉盛德有限召开股东会，全体股东一致同意嘉盛德有
限整体变更为股份有限公司，由现有股东作为整体变更后股份公司的发起人，以公司经审计的净资产为 3,380,399.88 元为基数，折合股份公司股本 300.00 万元，净资产折合股本后余额 380,399.88 元计入资本公积。股份公司的全部股份由发起
人以其持有的有限公司股权对应的截至 2017……
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