公告日期：2025-04-22

证券代码：874303 证券简称：嘉盛德 主办券商：财信证券
湖南嘉盛德材料科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司 章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 12 日 10:00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874303 嘉盛德 2025 年 5 月 7 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请湖南启元律师事务所作为见证律师。
（七）会议地点

湖南省岳阳市湘阴县洋沙湖工业园湖南嘉盛德材料科技股份有限公司办 公楼二楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司信息披露管理办法》相 关法律法规及《公司章程》的规定并结合公司 2024 年度综合经营管理情况， 公司编制了《湖南嘉盛德材料科技股份有限公司 2024 年年度报告》及《湖南 嘉盛德材料科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》，对公司各方面经营管 理等具体情况进行总结。
（二）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，公司董事会 就 2024 年年度工作内容、董事会会议召开情况进行了总结，并编制了《2024
年度董事会工作报告》。
（三）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会就 2024 年工作情况编制了《2024 年年度监事会工作报告》。
（四）审议《关于公司 2024 年年度财务决算报告的议案》

根据法律法规以及公司章程的相关规定，根据中审众环会计师事务所（特 殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《审计报告》（众环审字（2025）1100117 号），公司编制了《2024 年年度财务决算报告》，对公司 2024 年年度财务状况、 现金流量、经营业绩等情况进行分析。
（五）审议《关于公司 2025 年年度财务预算报告的议案》

根据公司 2025 年度的经营计划，就公司 2025 年的主要财务指标进行了预
测分析，制定了《公司 2025 年年度财务预算报告》。
（六）审议《关于公司 2024 年度审计报告及财务报表的议案》

公司 2024 年度财务报表经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审
计，出具（众环审字（2025）1100117）号审计报告，公司拟批准报出上述财务
报表及审计报告。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在全国中小企业股份
转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的 《2024 年度审计报告》（公告编号： 2025-007）。
（七）审议《关于 2024 年度权益分派预案的议案》

为回报全体股东，公司拟实施现金分红。详见 2025 年 4 月 22 日于全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年 年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-008）。
（八）审议《关于续聘 2025 年会计师事务所的议案》

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）是符合《证券法》规定的会计师
事务所。在公司 2024 年年度审计工作中，中审众环会计师事务所（特殊普通 合伙）较好地完成了相关审计工……
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