公告日期：2025-04-22

证券代码：874303 证券简称：嘉盛德 主办券商：财信证券
湖南嘉盛德材料科技股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 10 日以微信、电话方式
发出

5.会议主持人：李胜国

6.会议列席人员：公司监事和其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司信息披露管理办法》相
关法律法规及《公司章程》的规定并结合公司 2024 年度综合经营管理情况， 公司编制了《湖南嘉盛德材料科技股份有限公司 2024 年年度报告》及《湖南 嘉盛德材料科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》，对公司各方面经营管
理等具体情况进行总结。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在全国中小企
业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的 《湖南嘉盛德材料科技股份 有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-005），《湖南嘉盛德材料科技股 份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-006）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，公司董事会 就 2024 年年度工作内容、董事会会议召开情况进行了总结，并编制了《2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案 》
1.议案内容：

公司总经理李胜国对 2024 年年度的生产经营进行了总结，并对 2025 年
年度的生产经营进行了规划，并据此编写了《2024 年年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律法规以及公司章程的相关规定，根据中审众环会计师事务所（特 殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《审计报告》（众环审字（2025）1100117）， 公司编制了《2024 年年度财务决算报告》，对公司 2024 年年度财务状况、现金 流量、经营业绩等情况进行分析。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2025 年度的经营计划，就公司 2025 年的主要财务指标进行了
预测分析，制定了《公司 2025 年年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度审计报告及财务报表的议案》
1.议案内容：

公司 2024 年度财务报表经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审
计，出具（众环审字（2025）11001……
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