公告日期：2025-04-22

证券代码：874303 证券简称：嘉盛德 主办券商：财信证券
湖南嘉盛德材料科技股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 10 日 以微信、短信方式发出
5.会议主持人：朱烽
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2024 年度，公司监事会严格遵守《公司法》等法律、法规及《公司章程》
的有关规定和要求，本着对全体股东负责的原则，恪尽职守，认真履行职责， 编写了《2024 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司信息披露管理办法》相 关法律法规及《公司章程》的规定并结合公司 2024 年度综合经营管理情况， 公司编制了《湖南嘉盛德材料科技股份有限公司 2024 年年度报告》及《湖南 嘉盛德材料科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》，对公司各方面经营管
理等具体情况进行总结。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在全国中小企
业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的 《湖南嘉盛德材料科技股份 有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-005），《湖南嘉盛德材料科技股 份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-006）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律法规以及公司章程的相关规定，根据中审众环会计师事务所（特 殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《审计报告》（众环审字（2025）1100117）， 公司编制了《2024 年年度财务决算报告》，对公司 2024 年年度财务状况、现金 流量、经营业绩等情况进行分析。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2025 年度的经营计划，就公司 2025 年的主要财务指标进行
了预测分析，制定了《公司 2025 年年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度审计报告及财务报表的议案》
1.议案内容：

公司 2024 年度财务报表经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审
计，出具（众环审字（2025）1100117）号审计报告，公司拟批准报出上述财务
报表及审计报告。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在全国中小企业股份
转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的 《2024 年度审计报告》（公告编号： 2025-007）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2024 年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

为回报全体股东，公司拟实施现金分红。详见 2025 年 4 月 22 日于全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年 年……
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