公告日期：2025-10-22

公告编号：2025-019

证券代码：874303 证券简称：嘉盛德 主办券商：财信证券
湖南嘉盛德材料科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：湖南嘉盛德材料科技股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 11 日以微信、电话方
式发出

5.会议主持人：李胜国

6.会议列席人员：公司董事和其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举董事会秘书的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-019

根据《中华人民共和国公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定，为保障公司董事会规范运作及信息披露工作顺利开展，审议聘任朱敏先生为公司董事
会秘书，任职期限至第二届董事会任期届满止，自 2025 年 10 月 21 日起生效。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《湖南嘉盛德材料科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

湖南嘉盛德材料科技股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 22 日

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