公告日期：2025-10-22

公告编号：2025-020

证券代码：874303 证券简称：嘉盛德 主办券商：财信证券
湖南嘉盛德材料科技股份有限公司董事会秘书聘任公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第九次会议于 2025
年 10 月 21 日审议并通过了《关于选举董事会秘书的议案》。

聘任朱敏先生为公司董事会秘书，任职期限至第二届董事会任期届满止，自 2025
年 10 月 21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信
联合惩戒对象。
（二）任命原因

根据《中华人民共和国公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定，为保障公 司董事会规范运作及信息披露工作顺利开展，经公司第二届董事会第九次会议审议通 过了《关于选举董事会秘书的议案》，同意聘任朱敏为公司董事会秘书。
（三）新任董监高人员履历

朱敏，男，1986 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。2010
年 7 月至 2015 年 5 月就职于中审华会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所，历任
审计员、项目经理；2015 年 6 月至 2022 年 5 月就职于湖南贝尔安亲云教育有限公司，
任副总经理兼财务总监；2022 年 5 月至 2025 年 8 月就职于湖南五八科创有限公司，
任副总裁；2025 年 9 月入职湖南嘉盛德材料科技股份有限公司。

公告编号：2025-020

二、任命对公司产生的影响

公司新任高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次聘任公司董秘，符合公司治理及正常生产经营的需要，符合公司未来发展规 划，对公司生产经营将产生积极影响。
三、备查文件

《湖南嘉盛德材料科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

湖南嘉盛德材料科技股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 22 日

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