公告日期：2025-12-10

证券代码：874303 证券简称：嘉盛德 主办券商：财信证券
湖南嘉盛德材料科技股份有限公司

关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际经营，公司拟变更经营范围并修订《公司章程》的部分条款，主要内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

股东大会 股东会

第一条 为维护湖南嘉盛德材料科技 第一条 为维护湖南嘉盛德材料科技 股份有限公司（以下简称“公司”）、股 股份有限公司（以下简称“公司”）、股 东和债权人的合法权益，规范公司的 东、职工和债权人的合法权益，规范公 组织和行为，根据《中华人民共和国公 司的组织和行为，根据《中华人民共和 司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华 国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 人民共和国证券法》（以下简称“《证券 《中华人民共和国证券法》（以下简称 法》”）、《非上市公众公司监督管理办 “《证券法》”）、《非上市公众公司监督 法》《非上市公众公司监管指引第 3 号 管理办法》《非上市公众公司监管指引 --章程必备条款》《全国中小企业股份 第 3 号--章程必备条款》《全国中小企 转让系统挂牌公司治理规则》以及其 业股份转让系统挂牌公司治理规则》
他有关规定，结合本公司实际情况，制 以及其他有关规定，结合本公司实际
订本章程。 情况，制订本章程。

第六条 ……公司董事长为公司的法定代 第七条 执行公司事务的董事为董事
表人。 长，为公司的法定代表人。

董事长辞任的，视为同时辞去法定代
表人。法定代表人辞任的，公司将在法
定代表人辞任之日起三十日内确定新
的法定代表人。

法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。本章程或
者股东会对法定代表人职权的限制，
不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损
害的，由公司承担民事责任。公司承担
民事责任后，依照法律或者本章程的
规定，可以向有过错的法定代表人追
偿。

第十一条 经依法登记，公司的经营范 第十二条 经依法登记，公司的经营范围：电子信息材料、复合材料、特种树 围：电子信息材料、复合材料、特种树脂等高分子合成材料及其配套助剂、 脂等高分子合成材料及其配套助剂、中间体的研发、生产、经营。与本公司 中间体的研发、生产、经营。与本公司生产、科研相关联的产品及原辅材料、 生产、科研相关联的产品及原辅材料、机械设备、仪器仪表的贸易、运输及进 机械设备、仪器仪表的贸易、运输及进
出口业务。 出口业务。电子专用材料制造；电子专
用材料研发；电子专用材料销售。电子
级酚醛树脂；电子级环氧树脂。

第十七条 公司或子公司（含附属企业）不 第十八条 公司或子公司（含附属企得以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形 业）不得以……
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