公告日期：2025-12-10

公告编号：2025-024

证券代码：874303 证券简称：嘉盛德 主办券商：财信证券
湖南嘉盛德材料科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章 程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地址：湖南省岳阳市湘阴县洋沙湖工业园湖南嘉盛德材料科技股份有 限公司办公楼二楼会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

公告编号：2025-024

本次会议采用现场投票方式表决。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 26 日 10 时。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874303 嘉盛德 2025 年 12 月 25
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于拟变更经营范围并修订<

1 √

公司章程>的议案》

《关于修订需由股东会审议的公

2 √

司制度的议案》

公告编号：2025-024

《关于修订<监事会议事规则>的

3 √

议案》

（一）审议《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定和公司的经营需要，公司拟变更经营范围及修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见
公 司 于 2025 年 12 月 10 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>》（公告编号 2025-021）。

（二）审议《关于修订需由股东会审议的公司制度的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，为完善公司治理结构，提升治理水平，拟对公司相关治理制度进行修订，具体如下：

（1……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。