公告日期：2026-04-27

公告编号：2026-011

证券代码：874303 证券简称：嘉盛德 主办券商：财信证券
湖南嘉盛德材料科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 4 月 26 日审议并通
过：

提名李胜国先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,705,540股，占公司股本的 54.11%，不是失信联合惩戒对象。

提名邰湘江女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,521,865股，占公司股本的 30.44%，不是失信联合惩戒对象。

提名金可女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张宇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱敏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董事人员履历

公告编号：2026-011

朱敏，男，1986 年 12 月出身，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。2010
年 7 月至 2015 年 5 月就职于中审华会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所，历任
审计员、项目经理；2015 年 6 月至 2022 年 5 月就职于湖南贝尔安亲云教育有限公
司，任副总经理兼财务总监；2022 年 5 月至 2025 年 8 月就职于湖南五八科创有限
公司，任副总裁；2025 年 9 月入职湖南嘉盛德材料科技股份有限公司。
（二）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2026 年 4 月 26 日审议并通
过：

提名朱烽先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名周亚筝女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命监事人员履历

周亚筝，女，2000 年 9 月出身，中国国籍，无境外永久居住权，硕士研究生学
历；2025 年 7 月入职湖南嘉盛德材料科技股份有限公司。
（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于 2026 年 4 月 26 日审
议并通过：

选举李慧女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2026 年 5 月 17 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

李慧，女，2000 年 9 月出身，中国国籍，无境外永久居住权，硕士研究生学历；
2025 年 7 月入职湖南嘉盛德材料科技股份有限公司。

公告编号：2026-011

二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事……
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