公告日期：2024-03-25

公告编号：2024-002

证券代码：874305 证券简称：苏沃特 主办券商：东吴证券
苏州苏沃特环境科技股份有限公司

第一届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室现场

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 12 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：董事长徐富

6.会议列席人员：公司部分监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向银行申请 1300 万元授信额度并由关联方提供担保的议案》

公告编号：2024-002

1.议案内容：

为满足日常经营及业务拓展需要，公司拟向北京银行股份有限公司苏州分行申请 1000 万元的综合授信额度，授信额度期限三年，公司法定代表人徐富为本次授信提供连带担保。公司拟向江苏江阴农村商业银行股份有限公司苏州分行申请 300 万元的综合授信额度，授信额度期限三年，公司法定代表人徐富及其配偶李倩以其自有房产为本次授信担保。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事徐富、李倩为本议案关联方，回避表决，由无关联方董事按正常程序进行表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《苏州苏沃特环境科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

苏州苏沃特环境科技股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 22 日

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