公告日期：2024-05-31

公告编号：2024-038

证券代码：874305 证券简称：苏沃特 主办券商：东吴证券
苏州苏沃特环境科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会召开符合《公司法》等法律、法规和公司章程的有关规定。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 21 日 14:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2024-038

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874305 苏沃特 2024 年 6 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

苏州高新区鹿山路 369 号 28 幢 321 会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于制定及修订公司制度的议案》

为提高公司治理水平，促进公司规范运作，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件，结合公司实际情况，公司制定及修订了如下制度：《股东大会制度》、《董事会制度》、《对外投资管理制度》、《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》、《关联交易管理制度》、《投资者关系管理制度》、《对外担保管理制度》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》、《董事会秘书工作制度》、《信息披露管理制度》、《总经理工作细则》。
（二）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

为提高公司治理水平，促进公司规范运作，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件，结合公司实际情况，公司制定及修订了《监事会议事规则》 。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；

公告编号：2024-038

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡。由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委 托人持股凭证和代理人身份证；

2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖 法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。法人股东委托非法定代表人 出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的 授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2024 年 6 月 21 日 9:00-11:00

（三）登记地点：苏州高新区鹿山路 369 号 28 幢 321 会议室

四、其他
（一）会议联系方式：李倩 0512-66621358
（二）会议费用：参会股东交通、住宿等费用自行承担。
五、备查文件目录

《苏州苏沃特环境科技股份有限公司第一届董事会第八次会……
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