
公告日期:2024-11-18
公告编号:2024-055
证券代码:874305 证券简称:苏沃特 主办券商:东吴证券
苏州苏沃特环境科技股份有限公司
第一届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 11 月 18 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 11 月 8 日以电子邮件方式发
出
5.会议主持人:徐富
6.会议列席人员:公司监事以及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于出售控股子公司股权的议案》
1.议案内容:
基于公司长远经营发展规划,为进一步整合公司经营业务,优化资产结构,
公告编号:2024-055
公司拟出售控股子公司溧阳苏沃特环保设备有限公司 100%的股权,交易价格为人民币 7,363,091.79元。本次交易的定价以溧阳苏沃特环保设备有限公司 2024年 10 月 31 日净资产值为参考依据,交易定价是经双方协商一致的结果,不存在损害公司及股东利益的情况。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联方,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《苏州苏沃特环境科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》
苏州苏沃特环境科技股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 18 日
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