公告日期：2025-11-04

公告编号：2025-040

证券代码：874305 证券简称：苏沃特 主办券商：东吴证券
苏州苏沃特环境科技股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 4 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 20 日以电子邮件方式
发出

5.会议主持人：徐富
6. 会议列席人员：公司监事以及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据新《公司法》以及全国中小企业股份转让系统发布的《关于新配套全国

公告编号：2025-040

股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司拟修订《公司章程》。
2.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司部分需要提交股东会审议的治理制度的议案》1.议案内容：

根据新《公司法》以及全国中小企业股份转让系统发布的《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司拟修订需提交股东会审议的公司治理相关制度。具体如下：

序号 制度名称 变更情况 是否提交股东会

1 股东会制度 修订 是

2 董事会制度 修订 是

3 对外投资管理制度 修订 是

4 对外担保管理制度 修订 是

5 关联交易管理制度 修订 是

6 利润分配管理制度 修订 是

7 承诺管理制度 修订 是

8 投资者关系管理制度 修订 是

9 防止大股东及关联方占用公司资金 修订 是

管理制度

10 信息披露管理制度 修订 是

2.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

公告编号：2025-040

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订公司部分无需提交股东会审议的治理制度的议案》1.议案内容：

根据新《公司法》以及全国中小企业股份转让系统发布的《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司拟修订和制定无需提交股东会审议的公司治理相关制度。具体如下：

序号 制度名称 变更情况 是否提交股东会

1 董事会秘书工作制度 修订 否

2 总经理工作细则 修订 否

2.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交……
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