公告日期：2024-08-12

公告编号：2024-071

证券代码：874306 证券简称：安荣信 主办券商：东吴证券

安荣信科技（北京）股份有限公司董事会秘书任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于 2024 年 8 月 12 日召开了第一
届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任于梅女士为公司董事会秘书的议案》，经公司董事长提名，公司董事会决定聘任于梅女士为公司董事会秘书。

任命于梅女士为公司董事会秘书，任职期限至第一届董事会届满之日止，自 2024
年 8 月 12 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联
合惩戒对象。
（二）任命原因

于雅涵女士因个人原因申请辞去董事会秘书职务，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》等相关规定，公司聘任于梅女士为公司董事会秘书。
（三）新任董监高人员履历

于梅女士，1969 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，具备
中国注册会计师（CPA）、英国及威尔士特许会计师（ACA）资格。1992 年参加工作，曾任中国建筑第六工程局有限公司会计，天津同信会计师事务所审计师，天津海湾矿业有限公司财务经理，天津美诺咨询服务有限公司经理、执行董事，长城会计师事务所审计经理，北京艾铭富管理咨询有限公司执行总经理，智慧财华（北京）管理咨询有限公司执行董事，苏州世名科技股份有限公司副总裁兼财务总监，2024 年 7 月至今，为公司财务负责人。
二、任命对公司产生的影响

公告编号：2024-071

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和《公司章程》等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次公司董事会秘书的任命，有利于完善公司治理结构，提高公司规范运作水平，不会对公司生产经营产生不利影响。
三、独立董事意见

经认真审阅相关资料，基于独立、客观判断的原则，我们认为：于梅女士符合担任公司董事会秘书的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入处罚的情况，也不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。因此，我们一致同意《关于聘任于梅女士为公司董事会秘书的议案》。
四、备查文件

（一）《安荣信科技（北京）股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》；

（二）《安荣信科技（北京）股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

安荣信科技（北京）股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 12 日

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