公告日期：2024-08-28

公告编号：2024-087

证券代码：874306 证券简称：安荣信 主办券商：东吴证券
安荣信科技（北京）股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

经公司第一届董事会第十二次会议审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》，决定召开 2024 年第二次临时股东大会，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开，包含通讯方式投票。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 12 日下午 14 时 30 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2024-087

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874306 安荣信 2024 年 9 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于调整独立董事薪酬方案的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》《公司章程》等相关规定，结合目前整体经济环境、公司所处行业及地区的薪酬水平，公司拟对独立董事薪酬方案进行调整，调整后的独立董事津贴标准自公司股东大会审议通过次月起执行。
（二）审议《关于修订<公司章程>的议案》

根据公司现有实际情况，为提高决策效率，公司拟将董事会成员人数由 9名调整至 5 名，其中非独立董事 3 名，由杜永强先生、刘延岭先生、才淇女士担任；独立董事 2 名，由王平女士、刘玉军先生担任。公司拟根据上述董事会人数
变更情况及 2024 年 7 月 1 日实施的《中华人民共和国公司法》相应修订《公司
章程》。

公司董事会提请股东大会授权董事会指定专人办理工商备案等相关事宜，本次《公司章程》条款的修订以工商行政管理部门最终核准的内容为准。

具体内容详见公司同日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn ）上的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-081）。
（三）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

根据2024年7月1日实施的《中华人民共和国公司法》，结合公司实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》部分条款进行修订。

具体内容详见公司同日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网

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站（www.neeq.com.cn）上的《股东会议事规则》（公告编号：2024-082）。
（四）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

根据公司现有实际情况，为提高决策效率，公司拟将董事会成员人数由 9名调整至 5 名，其中非独立董事 3 名，由杜永强先生、刘延岭先生、才淇女士担任；独立董事 2 名，由王平女士、刘玉军先生担任。公司拟根据上述董事会人数
变更情况及 2024 年 7 月 1 日实施的《中华人民共和国公司法》相应修订《董事
会议事规则》。

具体内容详见公司……
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