公告日期：2025-01-21

证券代码：874306 证券简称：安荣信 主办券商：东吴证券

安荣信科技（北京）股份有限公司

回购股份方案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

安荣信科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 20 日召开
第一届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》。该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
二、 回购用途及目的
本次回购股份主要用于：√实施股权激励或员工持股计划 □注销并减少注册资本。

基于对公司未来发展前景的信心和内在价值的认可，为了增强投资者信心和建立、健全长效员工激励机制，优化公司人才团队，调动员工积极性，使得公司股东、管理层和员工共享公司发展成果，保障公司战略目标的实现，在综合考虑公司经营情况、财务情况及持续经营能力等因素的基础上，公司拟以自有资金回购部分公司股票，用于实施股权激励或员工持股计划。
三、 回购方式

本次回购方式为要约方式回购。
四、 回购价格、定价原则及合理性

为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本次回购价格为13.37元/股。

公司董事会审议通过回购股份方案前60个交易日（不含停牌日）不存在交易均价。
公司本次回购股票的合理性如下：

（一）公司股票二级市场交易情况

目前公司股票交易方式为集合竞价交易方式。公司董事会审议通过回购股份方案前
60 个交易日（不含停牌日）累计成交量 0 股，成交金额 0 元，公司股票在二级市场不
活跃，二级市场股票交易价格不具备参考性。

（二）公司股票发行情况

公司自挂牌以来共实施过一次股票发行，该次股票发行价格为 12.77 元/股，发行
数量为 4,147,059 股，新增股份于 2024 年 5 月 15 日起在全国中小企业股份转让系统挂
牌并公开转让。公司本次回购股份与前次股票发行间隔期间，公司持续盈利，且公司所处行业发展状况、公司自身业务发展情况、资本市场状况均存在变化。因此，公司本次回购价格略高于前次股票发行价格存在合理性。

（三）公司财务指标情况

根据公司2023年年度报告（经审计）和2024年半年度报告（未经审计），截至2023年12月31日和2024年6月30日，公司归属于挂牌公司股东的每股净资产分别为5.24元、6.40元。根据《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所处行业为制造业（C）-仪器仪表制造业（C40）-专用仪器仪表制造（C402）-环境检测专用仪器仪表制造（C4021），选取主营业务与公司相似的同行业可比公司分析如下：

证券代码 证券简称 收盘价（元/股） 每股净资产（元） 市净率（倍）

雪迪龙 002658 6.40 3.92 1.63

聚光科技 300203 15.23 6.74 2.26

注：收盘价为2024年12月31日数据，每股净资产为各公司2024年三季度数据。

上述同行业可比公司的市净率区间为1.63-2.26倍，平均值为1.95。根据公司未经审计的2024年半年度报告，截至2024年6月30日，公司归属于挂牌公司股东的每股净资产为6.40元，按本次回购价格13.37元/股计算，对应的市净率为2.09倍，处于同行业可比公司的市净率区间内，接近平均值，具有合理性，不存在损害挂牌公司及公司股东利益的情况。

综上所述，公司本次股份回购价格综合考量了股票二级市场交易情况、前次股票发行情况及行业估值水平等因素，定价合理，不存在损害公司及公司股东利益的情形，符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施细则》第十五条的规定。

自董事会决议至回购完成期间，如公司存在权益分派等事项，将自权益分派实施之日起，及时调整回购价格。

调整公式为：P＝（P0﹣V*Q/Q0）/（1+n）

其中：P0为调整前的回购每股股份的价格上限；V为每股的派息额；Q为扣除已回购股份数的公司股份总额；Q0为回购前公司原股份总额；n为每股公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或股……
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