公告日期：2025-04-28

公告编号：2025-024

证券代码：874306 证券简称：安荣信 主办券商：东吴证券

安荣信科技（北京）股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 委托理财概述
（一） 委托理财目的

为了提高安荣信科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）闲置自有资金的使用效率，在不影响主营业务的正常发展，并确保公司经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，以增加公司资金收益。
（二） 委托理财金额和资金来源

以不超过 6,000 万元人民币闲置自有资金（含投资收益进行再投资的金额）进行理财投资，不涉及使用募集资金。在前述额度范围内，资金可循环使用。（三） 委托理财方式
1、 预计委托理财额度的情形

公司拟使用不超过 6,000 万元人民币闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，包括但不限于结构性存款、银行协定存款、银行通知存款、银行定期存款、银行大额存单等，该资金额度在授权期限内可以循环使用（任意时点未到期投资理财产品的余额不超 6,000 万元人民币），在上述额度范围内，公司授权总经理行使该项决策并签署相关合同文件，由财务部具体实施。
（四） 委托理财期限

自 2024 年年度股东会审议通过之日起一年内有效。
（五） 是否构成关联交易

本次委托理财事项不构成关联交易。

公告编号：2025-024

二、 审议程序

2025 年 4 月 25 日，公司召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于 2025 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

2025 年 4 月 25 日，公司召开第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于
2025 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，表决结果：同意 3 票，反对0 票，弃权 0 票。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

公司独立董事认为：公司在确保经营需求的前提下，利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，不会影响公司主营业务的正常发展；使用闲置自有资金进行适度的短期理财，可以提升资金的使用效率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益；公司关于本次使用闲置自有资金购买理财产品的表决程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。三、 风险分析及风控措施

（一）风险分析

公司购买的理财产品为安全性高、流动性好、低风险的理财产品，一般情况下收益稳定，风险可控，但由于金融市场宏观经济的不可控和市场波动的影响，存在一定的系统性风险，投资收益具有一定程度上的不可预期性。

（二）风险控制措施

1、提请股东会授权公司管理层在上述额度内及《公司章程》规定的职权范围内行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务部为具体实施部门。财务部根据公司财务状况、现金流状况及利率变动，对理财的资金来源、投资规模、预期收益进行判断，对理财产品进行内容审核和风险评估。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行理财产品购买事宜，确保资金安全。

2、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、

公告编号：2025-024

有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品，同时采取适当的分散投资决策、控制投资规模等手段来控制投资风险。

3、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。

4、公司独立董事、监事会有权对公司开展理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机……
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