公告日期：2025-04-28

证券代码：874306 证券简称：安荣信 主办券商：东吴证券
安荣信科技（北京）股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会届次

本次会议为 2024 年年度股东会。
（二）召集人

本次股东会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

经公司第一届董事会第十四次会议审议通过《关于提请召开公司 2024 年年度股东会的议案》，决定召开 2024 年年度股东会，本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开，包含通讯方式投票。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日下午 14 时 30 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874306 安荣信 2025 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东会公司将聘请上海市广发律师事务所律师见证并出具法律意见书。（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2024 年年度报告及其摘要>的议案》

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规，公司编制了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司同日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）上的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-019）及《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-020）。
（二）审议《2024 年度董事会工作报告》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司董事会结合 2024 年度实际经营成果及日常工作情况，组织编制了《2024 年度董事会工作报告》。

（三）审议《2024 年度监事会工作报告》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，基于公司 2024 年度实际经营情况及监事会日常工作情况，监事会对 2024 年度工作进行总结，编制了《2024 年度监事会工作报告》。
（四）审议《独立董事 2024 年度述职报告》

具体内容详见公司同日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站 （ www.neeq.com.cn）上的《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-021）。
（五）审议《2024 年度财务决算报告》

公司根据 2024 年度实际生产经营情况及立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，编制了《2024 年度财务决算报告》。
（六）审议《2025 年度财务预算报告》

根据公司 2024 年度财务决算情况以及公司目前面临的市场和行业状况，基于谨慎性原则，公司编制了《2025 年度财务预算报告》，本预算报告仅作为公司内部经营管理和业绩考核的参考指标，不代表公司对 2025 年度的盈利预测或承诺，预算能否实现受经济环境、市场需求等多种因素影响，存在较大的不确定性。（七）审议《2024 年度利润分配方案》

因公司正处于重要的战略发展期，保持充足的资金储备对于应对市场变化、推动业务发展至关重要。随着公司业务的持续拓展和市场竞争的加剧，为确保公司的长期稳健运营和持续增长，增强抗风险能力，根据公司实际情况，经董事会研究，2024 年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。此次年度利润分配方案符合公司的长远发展需要，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
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