公告日期：2025-09-18

公告编号：2025-052

证券代码：874306 证券简称：安荣信 主办券商：东吴证券
安荣信科技（北京）股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 17 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

本次股东会召开地点：北京市海淀区中关村南大街 2 号 A 座 25 层 2909。
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杜永强先生
6.召开情况合法合规性说明：

经公司第一届董事会第十六次会议审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》，决定召开 2025 年第二次临时股东会，本次股东会的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 10 人，持有表决权的股份总数25,080,000 股，占公司有表决权股份总数的 95.4808%。

公告编号：2025-052

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所暨聘任 2025 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

根据公司发展需要，经综合评估，公司拟变更会计师事务所，拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构，负责公司 2025 年度财务报表审计工作。

公司已就变更会计师事务所事项与立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通，公司对其提供的专业审计服务表示诚挚的感谢。公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前、后任会计师事务所均进行了沟通，前、后任会计师事务所均已知悉本事项且对本次更换无异议。

具体内容详见2025年8月27日公司刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）上的《变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-046）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,080,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2025 年半年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

考虑公司整体经营情况、财务状况及股东利益等综合因素，为与所有股东分

公告编号：2025-052

享公司经营发展的成果，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 6 号——权益分派》等法律法规、规范性文件以
及《公司章程》的相关规定，公司拟以 2025 年 6 月 30 日累计的未分配利润为基
础，向股东进行利润分配。

公司拟以利润分配实施时股权登记日应分配股数为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 11.42 元（含税）。

具体内容详见2025年8月27日公司刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）上的《2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-047）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,080,000 股，占出席本次会议……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。