公告日期：2025-08-27

公告编号：2025-050

证券代码：874306 证券简称：安荣信 主办券商：东吴证券

安荣信科技（北京）股份有限公司

高级管理人员免职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 8 月 25 日召开第一届
董事会第十六次会议，审议通过了《关于提请免去朱泽恩先生公司副总经理职务的议案》。

免去朱泽恩先生的副总经理，自 2025 年 8 月 25 日起生效。上述免职人员持有公司
股份 235,000 股，占公司股本的 0.85%，不是失信联合惩戒对象。
（二）免职原因

根据公司经营发展需要，结合公司实际情况作出职务调整，将继续担任其它职务。二、免职对公司产生的影响

本次免职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

对公司生产、经营的影响：

本次高级管理人员的免职，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，不会对公司的日常生产和经营产生不利影响。
三、独立董事意见

公告编号：2025-050

经认真审议，独立董事王平女士认为：免去高级管理人员职务需基于充分、客观的调查与评估；同时，公司整体经营状况受多重因素影响，在未进行全面、公正的评估之前，免职不利于团队的稳定性。因此，本人不同意该议案。

经认真审阅，独立董事刘玉军先生认为：此次人员岗位调整符合公司整体规划，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。因此，本人同意该议案。
四、备查文件

（一）《安荣信科技（北京）股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》；

（二）《安荣信科技（北京）股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

安荣信科技（北京）股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 27 日

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