公告日期：2025-12-19

公告编号：2025-066

证券代码：874306 证券简称：安荣信 主办券商：东吴证券
安荣信科技（北京）股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 18 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

本次股东会召开地点：南京市江宁区新丰路 10 号联东 U 谷江宁开发区科技
创新园 5 栋 B 单元 5 楼会议室。

3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杜永强先生
6.召开情况合法合规性说明：

经公司第一届董事会第十八次会议审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》，决定召开 2025 年第三次临时股东会，本次股东会的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 11 人，持有表决权的股份总数

公告编号：2025-066

26,264,659 股，占公司有表决权股份总数的 99.9909%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

(1)《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
具体内容详见2025年12月2日公司刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）上的《第一届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2025-056）、《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-059）。

(2)《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

具体内容详见2025年12月2日公司刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）上的《第一届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2025-056）、《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-059）。

(3)《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

具体内容详见2025年12月2日公司刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）上的《第一届监事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2025-057）、《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-059）。
2. 关于选举董事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

1.01 《关于提名杜永强 13,564,459 51.65% 是

公告编号：2025-066

先生为第二届董事

会非独立董事》

《关于提名杜英女

1.02 士为第二届董事会 51,665,059 196.71% 是

非独立董事》

《关于提名高亦村

1.03 先生为第二届董事 13,564,459 51.65% 是

会非独立董事》

3. 关于……
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