
公告日期:2025-05-21
公告编号:2025-087
证券代码:874307 证券简称:美思特 主办券商:华金证券
杭州美思特智能科技股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 5 月 20 日
2.会议召开方式: √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点:浙江省杭州市西湖区浙谷深蓝商务中心 6 号楼 801 室
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2025 年 5 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人:监事会主席邱晶晶
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律法规、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》、《监事会议事规则》等规定,会议决议合 法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2024 年度内部控制审计报告的议案》
1.议案内容:
天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2024 年 12 月 31 日的财务报
公告编号:2025-087
告内部控制的有效性进行了审计,并出具了《内部控制审计报告》,具体内容 详见公司在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)披露的《内部控制 审计报告》(公告编号:2025-088)。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
3.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况:
本议案尚需提交股东会审议。
(二)审议通过《关于公司最近三年非经常性损益的鉴证报告的议案》
1.议案内容:
天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于杭州美思特智能科技股 份有限公司最近三年非经常性损益的鉴证报告》,具体内容详见公司在全国中 小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)披露的《关于杭州美思特智能科技股 份有限公司最近三年非经常性损益的鉴证报告》(公告编号:2025-089)。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
3.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况:
本议案无需提交股东会审议。
(三)审议通过《关于 2024 年度公司内部控制自我评价报告的议案》
1.议案内容:
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求,结合公司内部控制制度,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,公
司董事会对公司截至 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价,具体
内容详见公司在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)披露的《杭州 美思特智能科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》(公告编号: 2025-090)。
公告编号:2025-087
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
3.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况:
本议案尚需提交股东会审议。
(四)审议《关于确认 2022 年、2023 年及 2024 年关键岗位人员薪酬的议案》
1.议案内容:
鉴于公司拟申请公开发行股票并在北交所上市,出于审慎原则,并为了更
好地保护股东特别是中小股东的利益,公司对 2022 年、2023 年及 2024 年关
键岗位人员薪酬进行补充确认,具体内容如下:
单位:万元
项目名称 2024 年 2023 年 2022 年……
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