公告日期：2025-06-10

公告编号：2025-093

证券代码：874307 证券简称：美思特 主办券商：华金证券
杭州美思特智能科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

浙江省杭州市西湖区浙谷深蓝商务中心 6 号楼 801 室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长庄晓东
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》等规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 12 人，持有表决权的股份总数33,977,616 股，占公司有表决权股份总数的 71.46%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股

公告编号：2025-093

份总数 23,348 股，占公司有表决权股份总数的 0.049%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

其他高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度内部控制审计报告的议案》

1.议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年 12 月 31 日的财务报告
内部控制的有效性进行了审计，并出具了《内部控制审计报告》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《内部控制审计报告》（公告编号：2025-088）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,977,616 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2024 年度公司内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董
事会对公司截至 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价，具体内容详
见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《杭州美思特智能科技股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-090）。

公告编号：2025-093

2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,977,616 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于确认 2022 年、2023 年及 2024 年关键岗位人员薪酬的议
案》

1.议案内容：

鉴于公司拟申请公开发行股票并在北交所上市，出于审慎原则，并为了更好
地保护股东特别是中小股东的利益，公司对 2022 年、2023 年及 2024 年关键岗
位人员薪酬进行补充确认，具体内容如下：

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