公告日期：2025-06-26

公告编号：2025-095

证券代码：874307 证券简称：美思特 主办券商：华金证券
杭州美思特智能科技股份有限公司关于补充确认关联方及追认关联
交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

杭州美思特智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，芜湖安博电子有限公司（以下简称“芜湖安博”）为公司提供 EAS 产品装配委托加工业务，2022 年芜湖安博成为美思特的第五大供应商，2023 年至 2024 年，芜湖安博成为美思特的第一大供应商，芜湖安博对美思特的业务依赖度较高，为更好的保护股东特别是中小股东的利益，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《北京证券交易所股票上市规则》等规定，基于实质重于形式、谨慎性原则，将芜湖安博认定为公司关联方进行管理。

2022 至 2024 年度，公司与芜湖安博关联交易情况如下：

单位：元

关联方 关联交易内容 2024 年度 2023 年度 2022 年度

芜湖安博 EAS 产品装配加工费 19,971,729.30 11,685,199.68 7,008,779.35

芜湖安博 仓储费等 862,032.80 594,233.78

（二）表决和审议情况

1、2025 年 6 月 26 日，公司召开第三届董事会第十二次会议审议《关于补

公告编号：2025-095

充确认关联方及追认关联交易的议案》，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，无需回避表决。

2、2025 年 6 月 26 日，公司召开第三届监事会第九次会议审议《关于补充
确认关联方及追认关联交易的议案》，表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权0 票，无需回避表决。

3、公司独立董事对于《关于补充确认关联方及追认关联交易的议案》发表了事前认可意见、独立意见。

4、股东会审议情况：尚需提交股东会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：芜湖安博电子有限公司

住所：安徽省芜湖市南陵县籍山镇经济开发区天竞创业孵化园 A 幢 1012 室
注册地址：安徽省芜湖市南陵县籍山镇经济开发区天竞创业孵化园A幢1012室

注册资本：100 万人民币

主营业务：电子真空器件组装设备制造；智能卡芯片及电子标签芯片设计；电子产品零售；电子办公设备零售；电子元器件销售；电子产品批发；机械设备设计；机械设备制造；精密机械零件制造；机械零部件研发、生产；机械零部件销售；金属制品零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

法定代表人：张文娟

控股股东：张文娟

实际控制人：张文娟

关联关系：公司对芜湖安博的采购占比较高，芜湖安博对美思特具有较大的依赖，依据实质重于形式、谨慎性原则，认定为关联方进行管理

信用情况：不是失信被执行人
三、定价情况

公告编号：2025-095

（一）定价依据

上述关联交易为公司与关联方进行的日常性经营相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定。（二）交易定价的公允性

本次关联交易属于正常的商业行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
四、交易协议的主要内容

公司根据业务开展的需要签署相关合同并进行相关交易。
五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次关联交易的目的

公司与上……
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