公告日期：2025-06-26

公告编号：2025-096

证券代码：874307 证券简称：美思特 主办券商：华金证券

杭州美思特智能科技股份有限公司

关于预计 2025 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计 2025 年 2024 年与关联方 预计金额与上年实际发
别 发生金额 实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材

料、燃料和 EAS 产品装配加工费 13,500,000 19,971,729.30 根据公司经营计划及发
动力、接受 展作较为充分的预计

劳务
销售产品、 -

商品、提供 - -

劳务
委托关联方 -

销售产品、 - -

商品
接受关联方 -

委托代为销 - -

售其产品、
商品

其他 仓储费等 500,000 862,032.80

合计 - 14,000,000 20,833,762.10 -

（二） 基本情况

名称：芜湖安博电子有限公司

住所：安徽省芜湖市南陵县籍山镇经济开发区天竞创业孵化园 A 幢 1012 室

注册地址：安徽省芜湖市南陵县籍山镇经济开发区天竞创业孵化园 A 幢 1012 室
注册资本：100 万人民币

公告编号：2025-096

主营业务：电子真空器件组装设备制造；智能卡芯片及电子标签芯片设计；电子产品零售；电子办公设备零售；电子元器件销售；电子产品批发；机械设备设计；机械设备制造；精密机械零件制造；机械零部件研发、生产；机械零部件销售；金属制品零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

法定代表人：张文娟

关联关系：公司对芜湖安博的采购占比较高，芜湖安博对美思特具有较大的依赖，依据实质重于形式、谨慎性的原则，认定为关联方进行管理。

关联交易内容：EAS 产品装配等
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2025 年 6 月 26 日，公司召开第三届董事会第十二次会议审议《关于预计 2025 年
日常性关联交易的公告》，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，无需回避表
决，本议案无需提交股东会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据

公司与关联方进行的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、合理、自愿的商业原则，交易价格参考市场价确定，定价公允合理，由交易各方协商确定。对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
（二） 交易定价的公允性

公司关联交易均在平等、协商的基础上进行，遵循市场定价原则，具有必要性、合理性和公允性，不存在影响公司的经营独立性，不存在构成对控股股东及其控制的企业的依赖，不存在通过关联交易调节公司收入利润或成本费用、对公司利益输送、损害公司及中小股东利益的情形。

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