公告日期：2025-08-15

公告编号：2025-104

证券代码：874307 证券简称：美思特 主办券商：华金证券
杭州美思特智能科技股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：浙江省杭州市西湖区浙谷深蓝商务中心 6 号楼 801 室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长庄晓东

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<豁免披露>事项的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-104

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引》，结合 2025 年上半年公司实际经营情况，公司组织编制了 2025 年半年度报告。同时，为维护公司和股东利益，避免同行业公司的不正当竞争，拟在半年度报告中豁免披露客户名称和供应商名称。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《公司章程》等法律法规、规范性文件、规章制度的相关要求，结合公司信息披露涉及的商业秘密等实际情况，指定豁免事项审批流程，修订《信息披露事务管理制度》。

议案内容详见公司于2025年8月15日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《杭州美思特智能科技股份有限公司信息披露事务管理制度的公告》，公告编号 2025-105。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于拟对控股子公司曼尼泰克有限公司减资的议案》
1.议案内容：

曼尼泰克有限公司系公司控股子公司，注册资本为 38 万美金。由于公司经

公告编号：2025-104

营管理需要，决定将曼尼泰克有限公司注册资本减少至 10 万美金。本次减资完成后，股东持股比例不变。

议案内容详见公司于2025年8月15日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn披露的《关于控股子公司减资公告》，公告编号2025-106。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《杭州美思特智能科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

杭州美思特智能科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 15 日

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