公告日期：2025-08-15

公告编号：2025-106

证券代码：874307 证券简称：美思特 主办券商：华金证券
杭州美思特智能科技股份有限公司

关于控股子公司减资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、减资情况
（一）基本情况

基于公司实际经营情况，为优化资源配置，拟对公司香港全资子公司曼尼泰克有限公司减资，将其注册资本由 38 万美金减至 10 万美金，减资完成后公司的持股比例不变，仍持有其 100%股权。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易系对全资子公司曼尼泰克有限公司的注册资本进行减资，公司的持股比例未发生变化，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次减资事宜不涉及关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2025 年 8 月 15 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了

《关于拟对控股子公司曼尼泰克有限公司减资的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。
（五）交易生效需要的其他审批及有关程序

本次全资子公司的减资需向杭州相关部门审批，也需报香港工商行政管理部门办理登记注册手续。

公告编号：2025-106

二、减资公司基本情况
（一）公司名称：曼尼泰克有限公司

公司注册证明书编号：77701948

股东：杭州美思特智能科技股份有限公司 持股比例:100%

成立日期：2025 年 02 月 14 日

注册地址：香港湾仔轩尼诗道 253-261 号依时大厦 1002 室

经营范围：计算机辅助设备、电子标签、电子防盗设备等批发贸易
三、减资原因及对公司的影响

本次对全资子公司的减资，主要基于公司实际经营情况，为优化资源配
置，公司持股比例保持不变，不会导致公司合并范围发生变化，不会对公司的生产经营产生不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。
四、备查文件目录

《杭州美思特智能科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

杭州美思特智能科技股份有限公司
2025 年 8 月 15 日

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