公告日期：2025-11-24

公告编号：2025-112

证券代码：874307 证券简称：美思特 主办券商：华金证券
杭州美思特智能科技股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 24 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：浙江省杭州市西湖区浙谷深蓝商务中心 6 号楼 801 室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 17 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席邱晶晶
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
1. 议案内容：

根据《公司法》、全国股转公司《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规

公告编号：2025-112

则实施相关过渡安排的通知》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会、监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》予以废止，公司拟修订《公司章程》并提请公司股东会授权公司管理层办理相关修订章程、工商变更手续、签署相关文件等事项。

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-114）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《杭州美思特智能科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

杭州美思特智能科技股份有限公司
监事会
2025 年 11 月 24 日

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