公告日期：2025-11-24

证券代码：874307 证券简称：美思特 主办券商：华金证券
杭州美思特智能科技股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

1、全文“股东大会”修订为“股东会”；

2、删除全文“监事”“监事会”及其前后连接词或标点。

如相关条款除上述两点外无其他修改，不重复在表格中列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护杭州美思特智能科技股 第一条 为维护杭州美思特智能科技股份有限公司（以下简称公司）、股东和 份有限公司（以下简称“公司”）、股东、债权人的合法权益，规范公司的组织和 职工和债权人的合法权益，规范公司的行为，根据《中华人民共和国公司法》 组织和行为，根据《中华人民共和国公（以下简称公司法）、《中华人民共和 司法》（以下简称“《公司法》”）、《中国证券法》、《非上市公众公司监督管 华人民共和国证券法》（以下简称“《证理办法》、《全国中小企业股份转让系 券法》”）、《非上市公众公司监督管统挂牌公司治理规则》、《非上市公众 理办法》、《全国中小企业股份转让系
公司监管指引第 3 号——章程必备条 统挂牌公司治理规则》、《非上市公众
款》和其 公司监管指引第 3 号——章程必备条
他有关法律法规的规定，制订本章程。 款》和其他有关法律法规的规定，制定
本章程。

第二条 公司系依照公司法及其他有关 第二条 公司系依照《公司法》及其他法律法规，由杭州美思特电子科技有限 有关法律法规成立的股份有限公司。
公司以整体变更方式设立。 公司系由杭州美思特电子科技有限公
公司在杭州市工商行政管理局注册登 司以整体变更方式设立，在杭州市市场记，取得营业执照。公司实行自主经营、 监督管理局注册登记，取得营业执照，
自负盈亏、独立核算、依法纳税。 统 一 社 会 信 用 代 码 ：
91330100754446826J。

第三条 公司根据中国共产党章程规 第三条 公司于 2024 年 5 月 6 日在全国
定，设立中国共产党的组织，建立党的 中小企业股份转让系统挂牌。
工作机构，配备党务工作人员，党组织
机构设置、人员编制纳入公司管理机构
和编制，党组织工作经费纳入公司预
算，从公司管理费中列支。党委在公司
发挥政治核心作用。
第四条 公司注册名称：杭州美思特智 第四条 公司注册名称：

能科技股份有限公司 中文全称：杭州美思特智能科技股份有
限公司

英 文 全 称 ： HANGZHOU ONTIME
I.T.Co.,Ltd.

第五条 公司住所：浙江省杭州市西湖 第五条 公司住所：浙江省杭州市西湖
区浙谷深蓝商务中心 6 号楼 801 室。 区浙谷深蓝商务中心 6 号楼 801 室，邮
政编码 310012。

第七条 公司营业期限：长期。 第七条 公司为永久存续的股份有限公
司。

第八条 公司董事长为公司的法定代表 第八条 公司董事长是代表公司执行公

人。 司事务的董事，为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事辞任的，视为同
时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表
……
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