公告日期：2026-04-24

公告编号：2026-009

证券代码：874307 证券简称：美思特 主办券商：华金证券
杭州美思特智能科技股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第八条 公司董事长是代表公司执行 第八条 公司的法定代表人由股东会
公司事务的董事，为公司的法定代表 指定执行公司事务的董事担任。

人。 担任法定代表人的董事辞任的，视为同
担任法定代表人的董事辞任的，视为同 时辞去法定代表人。

时辞去法定代表人。 法定代表人辞任的，公司将在法定代表
法定代表人辞任的，公司将在法定代表 人辞任之日起三十日内确定新的法定人辞任之日起三十日内确定新的法定 代表人。
代表人。
第一百○六条 公司董事为自然人，有 第一百○六条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董 下列情形之一的，不能担任公司的董
事： 事：

公告编号：2026-009

(一)无民事行为能力或者限制民事行 (一)无民事行为能力或者限制民事行
为能力； 为能力；

(二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财 (二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被 产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权 判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权
利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的， 利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的，
自缓刑考验期满之日起未逾二年； 自缓刑考验期满之日起未逾二年；
(三)担任破产清算的公司、企业的董事 (三)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破 或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破 产负有个人责任的，自该公司、企业破
产清算完结之日起未逾 3 年； 产清算完结之日起未逾 3 年；

(四)担任因违法被吊销营业执照、责令 (四)担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负 关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销 有个人责任的，自该公司、企业被吊销
营业执照、责令关闭之日起未逾 3 年； 营业执照、责令关闭之日起未逾 3 年；
(五)个人所负数额较大的债务到期未 (五)个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人； 清偿被人民法院列为失信被执行人；(六)被中国证监会采取证券市场禁入 (六)被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未 措施或者认定为不适当人选，期限尚未
届满； 届满；

(七)被全国股转公司或者证券交易所 (七)被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、高级 采取认定其不适合担任公司董事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满； 管理人员的纪律处分，期限尚未届满；(八)中国证监会和全国股转公司规定 (八)中国证监会和全国股转公司规定
的其他情形。 的其他情形。

(九)公司现任董事、监事和高级管理人 (九)公司现任董事和高级管理人员发员发生本条规定情形的，应当及时向公 生本条规定情形的，应当及时向公司主司主动报告并自事实发生之日起1个月 动报告并自事实发生之日起1个月内离

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