公告日期：2026-04-24

证券代码：874307 证券简称：美思特 主办券商：华金证券

杭州美思特智能科技股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为杭州美思特智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，申柱石、缪兰娟、张宏鑫在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

申柱石先生，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999
年 7 月至 2002 年 10 月，任职于浙江丝绸集团公司，担任法务专员；2002 年 10
月至 2005 年 12 月，任职于浙江万马律师事务所，担任律师；2005 年 12 月至 2008
年 3 月，任职于浙江天屹律师事务所，担任律师；2008 年 3 月至今，任职于浙
江金道律师事务所，担任高级合伙人。

缪兰娟女士，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注
册会计师，高级会计师。1989 年 7 月至 1996 年 10 月，任职于杭州之江饭店，
担任主办会计；1996 年 10 月至 1999 年 10 月，任职于浙华会计师事务所，担任
部主任；1999 年 10 月至 2004 年 11 月，任职于浙江中喜会计师事务所有限公司，
担任董事长兼总经理；2004 年 11 月至 2022 年 7 月，任职于浙江新中天会计师
事务所有限公司，担任董事长兼总经理；2006 年 9 月至今，任职于浙江新中天信用评估咨询有限公司，担任董事长兼总经理；2022 年 7 月至今，任职于浙江中会会计师事务所（特殊普通合伙），担任管理合伙人。现任杭州柯林电气股份
有限公司独立董事。

张宏鑫先生，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，副
教授。2002 年 10 月至 2003 年 10 月，任职于香港科技大学，担任博士后；2003
年 11 月至至今，任职于浙江大学，历任讲师、副教授；2015 年 12 月至今，任
职于杭州五感科技有限公司，担任执行董事；2017 年 8 月至今，任职于青岛经纬慧安科技有限公司，担任董事；2021 年 11 月至今，任职于浙江海纳数据科技有限公司，担任执行董事；现任杭州小影创新科技股份有限公司独立董事。
二、 会议出席情况

2025年度公司共召开了8次董事会会议、6次股东会会议。独立董事申柱石、缪兰娟、张宏鑫会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东会次
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

申柱石 8 0 0 0 否 6

缪兰娟 8 0 0 0 否 6

张宏鑫 8 0 0 0 否 6

公司董事会下设战略决策委员会、薪酬与考核委员会、提……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。