公告日期：2024-10-29

证券代码：874308 证券简称：科马材料 主办券商：国投证券
浙江科马摩擦材料股份有限公司

关于召开 2024 年第六次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第六次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公 司章程》的规定，股东大会会议的召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。（四）会议召开方式

√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托股东代理人出席现场 会议；

（2）网络投票：本次股东大会公司将通过中国证券登记结算有限责任公司 提供的持有人大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可 以 在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网 络投票方式中的一种，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表
决结果为准。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 13 日下午 13 时 30 分。

2、网络投票起止时间：2024年11月12日15:00—2024年11月13日15:00。
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874308 科马材料 2024 年 11 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京康达（杭州）律师事务所为见证律师
（七）会议地点

公司四楼会议室（浙江省丽水市松阳县西屏街道新华北路 155 号）

二、会议审议事项
（一）审议《关于补选第五届董事会独立董事的议案》

鉴于王光昌先生因个人原因辞去公司独立董事职务，为保证公司董事会各 项工作的顺利进行，根据相关法律法规的规定，经公司董事会推选，拟选举武 继俊先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并同意自股东大会选举其为公 司独立董事之日起选举其担任公司第五届董事会审计委员会委员并担任召集 人、薪酬与考核委员会委员，任期自 2024 年第六次临时股东大会审议通过之 日起至本届董事会任期届满之日止。
（二）审议《关于修订<浙江科马摩擦材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价的预案>的议案》

为保护投资者利益，进一步明确公司上市后 36 个月内稳定公司股价的措
施，按照《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市业务规则 适用指引第 1 号》相关法律、法规和规范性文件的要求，公司修订了《浙江 科马摩擦材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券
交易所上市后三年内稳定股价的预案》，具体内容详见公司 2024 年 10 月 29 日
在全国中小企业股份转让系统指定信息披露……
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